Quali documenti KYC servono per acquistare Bitcoin?

Scritto da Mike Druttman

Reviewed by Nadav Zelver

Per acquistare Bitcoin su una piattaforma regolamentata come eToro è necessario completare la verifica dell’identità. Ti verrà richiesto di caricare un documento d’identità con foto (passaporto o patente), una prova di residenza (bolletta o estratto conto) e, in alcuni casi, una foto o un breve video. Tutto deve essere leggibile, aggiornato e coerente con i tuoi dati.

Perché è richiesta la verifica dell’identità

Operare su eToro significa rispettare le normative vigenti, tra cui quelle legate all’antiriciclaggio (AML).

Per questo motivo la piattaforma richiede la verifica dell’identità e dell’indirizzo prima di consentire depositi o operazioni. Si tratta della procedura di Know Your Customer, adottata da tutti gli operatori regolamentati.

Documenti da presentare

1. Documento di identità (POI)

Devi caricare un documento ufficiale con foto. eToro accetta:

• Passaporto
• Patente di guida
• Carta d’identità nazionale

Il documento deve essere valido, leggibile e riportare nome completo, data di nascita, foto, data di rilascio e di scadenza.

2. Prova di residenza (POA)

Serve un documento emesso negli ultimi tre mesi che indichi il tuo nome completo e l’indirizzo di residenza. Esempi accettati:

• Bollette di servizi (gas, elettricità, internet, acqua o telefono)
• Estratto conto bancario o della carta
• Lettere fiscali o documenti emessi da enti pubblici
• Contratto di affitto o bolletta comunale
• Lettera del datore di lavoro (in alcuni Paesi)

Il documento deve mostrare chiaramente il logo dell’ente che lo ha emesso e non deve essere tagliato o parzialmente visibile.

3. Controlli aggiuntivi (in alcuni casi)

In base alla normativa locale o al tipo di attività sull’account, eToro può richiedere ulteriori verifiche, come:

• Selfie o breve video per confrontare il volto con l’ID
• Documenti relativi a reddito o provenienza dei fondi

Questi controlli vengono richiesti soprattutto per volumi più alti.

Come funziona la procedura su eToro

Ecco i passaggi:

1. Registrazione con email, data di nascita, recapiti e alcune domande sulla tua esperienza di investimento.
2. Caricamento dei documenti POI e POA tramite app o browser.
3. Revisione dei documenti da parte di eToro, con tempi che possono variare da pochi minuti a un paio di giorni.

Al termine della revisione, il profilo riceve un segno di verifica e diventa pronto per depositi e acquisti di Bitcoin.

La procedura è generalmente rapida quando i documenti sono completi e leggibili.

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